آیا IRS می تواند رمزنگاری را ردیابی کند؟

نمی دانید معاملات بیت کوین شما توسط IRS قابل ردیابی است و آیا IRS می تواند رمزنگاری را ردیابی کند؟شما جای درست آمده اید. در این راهنما ما در حال بررسی این هستیم که آیا ارزهای رمزنگاری شده توسط IRS قابل ردیابی هستند ، چگونه IRS Crypto را ردیابی می کند ، که مبادلات رمزنگاری به IRS گزارش می دهد ، که مبادلات رمزنگاری به IRS و موارد دیگر گزارش نمی دهد.

آیا بیت کوین توسط IRS قابل ردیابی است؟

بله ، بیت کوین قابل ردیابی است. در اینجا آنچه شما باید بدانید آورده شده است:

• معاملات blockchain در یک دفترچه عمومی و توزیع شده ثبت می شود.
• این باعث می شود همه معاملات برای عموم - و هر آژانس دولتی علاقه مند - باز شود.
• مبادلات رمزنگاری متمرکز داده های مشتری - از جمله آدرس های کیف پول و داده های شخصی - را با IRS و سایر آژانس ها به اشتراک می گذارد.
• IRS مأمورین اختصاصی را برای اتصال آدرس های کیف پول به کاربران آموزش داده است.

Cryptocurrency چگونه قابل ردیابی است؟

برای بسیاری از سرمایه گذاران ، درخواست Crypto به ناشناس ماندن می رسد. از این گذشته ، ارزهای رمزنگاری شده اغلب به عنوان دارایی های غیر متمرکز ، ناشناس ، غیر قابل ردیابی و دستکاری مورد حمایت قرار می گیرند. اما در واقعیت کاملاً ساده نیست.

بیت کوین و سایر ارزهای رمزنگاری شده با استفاده از فناوری blockchain ساخته می شوند. یکی از اصول اصلی فناوری blockchain شفافیت است - که توسط دفترچه دیجیتال عمومی تأیید می شود. هرکسی می تواند به این دفترچه ها دسترسی پیدا کند و هرگونه معامله را در آن blockchain مشاهده کند. علاوه بر این ، تمام معاملات به طور دائم در دفترچه ذخیره می شوند.

بنابراین ، هر شخص علاقه مند می تواند از شناسه معامله و یک اکسپلورر blockchain برای یافتن آدرس های کیف پول مربوطه استفاده کند - یا برعکس برای دیدن اینکه یک کیف پول معین چه معاملات انجام داده است. علاقه مندان می توانند شامل هر سازمان دولتی از جمله IRS ، FBI و موارد دیگر باشند.

البته ، هنوز هم احساس ناشناس بودن وجود دارد - آدرس کیف پول شما هیچ یک از جزئیات شخصی شما را شامل نمی شود. یا این کار را می کند؟

پیوند دادن آدرس کیف پول شما به شما به طور فزاینده ای برای IRS و سایر آژانس ها آسان می شود ، تا حدودی به دلیل فشار مبادلات رمزنگاری شده از دولت برای جمع آوری و به اشتراک گذاری داده های مشتری.

چگونه IRS رمزنگاری را ردیابی می کند؟

IRS در حال افزایش مقدار داده در مورد معاملات رمزنگاری است. در حقیقت ، از سال 2022 ، IRS به منظور مقابله با فرار مالیاتی ، افزایش بودجه زیادی به دست آورد. بیش از 87000 نماینده برای اجرای انطباق مالیات استخدام می شوند. و Crypto به عنوان یک تمرکز اصلی برای این عوامل معرفی شد.

اکنون تمام مبادلات مهم رمزنگاری شده برای انجام فعالیت در ایالات متحده باید چک های مشتری خود را (KYC) در مورد مشتریان جدید و موجود انجام دهند.

چک های KYC قبلاً بسیار ساده بودند و فقط اطلاعات شخصی اولیه مانند نام، آدرس و گاهی اوقات شماره تأمین اجتماعی شما را می خواستند (اگرچه هنوز برای IRS کافی است که شما را با آن شناسایی کند). اما چک های KYC در کنار فناوری ID تکامل یافته اند و بسیاری از صرافی های رمزنگاری اکنون از روش های مختلف تأیید KYC مانند:

• شناسایی بیومتریک
• درخواست از کاربران برای ویدیوهای کوتاه از خود.
• عکس گرفتن در کنار شناسنامه

علاوه بر این، صرافی های رمزنگاری اطلاعات دیگری را درباره شما جمع آوری می کنند - از جمله اطلاعات بانکی، شماره تلفن (های) و جزئیات شغلی شما.

صرافی های کریپتو همچنین نشانی های رمزنگاری را دارند که وجوه خود را از آنها برداشت می کنید. این بدان معنی است که آنها می توانند به طور مؤثر کیف پول های نگهبانی شما را شناسایی کنند - مثلاً اگر در حال برداشت وجه به کیف پول MetaMask هستید.

آیا صرافی های ارز دیجیتال به IRS گزارش می دهند؟

آره . انواع صرافی های بزرگ رمزنگاری قبلاً تأیید کرده اند که به IRS گزارش می دهند.

در سال 2016، IRS برنده احضار جان دو علیه کوین بیس شد. احضار جان دو، یک صرافی معین را مجبور می کند تا داده های کاربر را با IRS به اشتراک بگذارد تا بتوان از آن برای شناسایی و حسابرسی مالیات دهندگان و همچنین پیگرد قانونی کسانی که از پرداخت مالیات فرار می کنند استفاده کرد. از سال 2016، IRS احضاریه های مشابهی را علیه Kraken و Poloniex صادر کرده است. در سال 2023، IRS یک بار دیگر با ارائه یک سند دادگاه به دنبال مجوز برای اجرای احضاریه برای اطلاعات علیه کراکن بود.

موفقیت این احضارها، در کنار مقررات مختلفی که باید برای فعالیت قانونی در ایالات متحده دنبال کنند، بسیاری از صرافی های رمزنگاری را مجبور کرده است که از IRS پیروی کنند تا از احضار مشابه در آینده اجتناب کنند.

علاوه بر این، عملیات گنج پنهان در مارس 2021 راه اندازی شد. این یک مشارکت بین دفتر مدنی اجرای تقلب و IRS است و متشکل از یک تیم تخصصی آموزش دیده در ردیابی ارزهای دیجیتال و ارز مجازی است. هدف بازی؟برای ریشه کن کردن فرار مالیاتی از سرمایه گذاران ارزهای دیجیتال.

کدام صرافی های ارز دیجیتال به IRS گزارش می دهند؟

به طور قطع نمی توان گفت که چه تعداد صرافی رمزارز به IRS گزارش می دهند یا دقیقاً کدام صرافی های رمزنگاری به IRS گزارش می دهند. بسیاری از صرافی ها به حق نمی خواهند این موضوع را برای کاربران خود تبلیغ کنند، زیرا یکی از اصول اصلی رمزنگاری ناشناس بودن است.

این گفته است ، در تلاش برای ماندن در کتابهای خوب IRS ، بسیاری از صرافی های رمزنگاری 1099 فرم را ارسال می کنند. 1099 فرم یک رکورد درآمد یا مالیات دهندگان فردی است. 1099 فرم در اشکال و اندازه های مختلفی وجود دارد (که می توانید در راهنمای فرم Crypto 1099 ما در مورد ما بیاموزید) - اما آنچه شما باید بدانید این است که هر زمان که یک نسخه از فرم 1099 دریافت کنید ، IRS نیز چنین است.

مبادلات رمزنگاری که 1099 فرم را ارسال می کنند عبارتند از:

• پایه
• Coinbase Pro
• Coinbase Prime
• ما را binance
• جنین
• کراک
• چماق
• ارباب
• crypto. com
• حفظ کردن
• بیتکس
• رمزنگاری
• رمزنگاری پی پال
• درجه سانتیگراد

این احتمال وجود دارد که امسال با تغییرات قریب الوقوع در قانون مالیات رمزنگاری - از جمله یک فرم اختصاصی دارایی دیجیتال 1099 - مبادلات رمزنگاری بیشتری نسبت به موارد ذکر شده در بالا ، 1099 فرم را در تلاش برای رعایت IRS و جلوگیری از مجازات ها ارسال می کند.

چه موقع مبادلات رمزنگاری به IRS گزارش می شود؟

با توجه به 1099 فرم ، مالیات دهندگان و IRS به طور کلی این موارد را در ژانویه یا فوریه به دنبال سال مالیات قبلی دریافت می کنند.

با این حال ، IRS در حال بررسی بسیاری از مبادلات رمزنگاری شده در حال حاضر - از جمله Binance. غیرممکن است که بگوییم آیا این مبادلات رمزنگاری داده ها را با IRS و چه موقع به اشتراک می گذارند.

کدام مبادلات رمزنگاری به IRS گزارش نمی دهد؟

تعدادی از مبادلات رمزنگاری وجود دارد که 1099 فرم را صادر نمی کند و داده های KYC را برای اکثر معامله گران کوچک از جمله: جمع آوری می کند:

• کوکین
• OKX (به استثنای معاملات P2P)
• خندق

شما می توانید یک لیست کامل از بهترین مبادلات رمزنگاری و بدون KYC مشاهده کنید ، اما یک صید وجود دارد. در مرحله اول ، بسیاری از سیستم عامل های بدون KYC محدودیت هایی در معاملات شما دارند - به عنوان مثال ، OKX اجازه نمی دهد تا معاملات P2P بدون تأیید KYC و Kucoin محدودیت برداشت طول عمر را بدون تأیید KYC داشته باشد.

علاوه بر این ، بسیاری از این صرافی ها به طور قانونی مجاز به فعالیت در ایالات متحده و بسیاری از کشورهای دیگر نیستند زیرا آنها شرایط مقررات را برآورده نمی کنند. به همین ترتیب ، آنها ممکن است حساب ها را یخ زده و نیاز به برداشت خدمات از کاربرانی که به سرعت با آدرس های IP خاص پرچم گذاری شده اند - به این معنی که وجوه شما می تواند روی سیستم عامل منجمد شود. بسیاری از کاربران GATE. IO این مسئله را گزارش دادند که این مبادله چند سال پیش خدمات را از ایالات متحده پس گرفت و گزینه کمی برای کاهش ضرر و زیان آنها داشت.

به عبارت دیگر ، در حالی که مبادلات اصلی همه KYC را جمع می کنند و به IRS گزارش می دهند - این اغلب شما را به عنوان یک مصرف کننده محافظت می کند. در حالی که این آیین نامه به دور از کامل نیست ، یک قبض مالیات برای پرداخت هزینه های کمی برای دانستن دارایی های شما با مبادلات سازگار و تنظیم شده بهتر محافظت می شود.

آیا می توانم با آدرس کیف پول ارتباط برقرار کنم؟

کیف پول های غیر حضوری به ویژه در پی فروپاشی گروه FTX ، محبوبیت در حال افزایش است. طیف وسیعی از کیف پول وجود دارد که می توانید از آن انتخاب کنید و هنوز هم ، اکثریت قریب به اتفاق این کیف پول ها داده های KYC یا داده های شخصی را از هر نوع جمع نمی کنند - به معنای حتی در سناریوی بعید که آنها با احضار جان Doe از IRS روبرو شده اند ، آنها'D اطلاعات بسیار کمی برای به اشتراک گذاشتن ، درست است؟

چند روش وجود دارد که می توانید با آدرس کیف پول خود در ارتباط باشید ، حتی اگر اطلاعات شخصی در مورد آن ذخیره نکرده اید.

ابتدا ، برخی از کیف پول به شما امکان می دهد یک کارت اعتباری یا بدهی را پیوند دهید تا به شما امکان خرید رمزنگاری را به راحتی - برای مثال ، Trust Wallet. برای زمانی که می خواهید یک خرید سریع داشته باشید بسیار راحت است ، اما همچنین راهی آسان برای پیوند یک حساب بانکی شخصی به یک کیف پول خاص ایجاد می کند. ارائه دهنده بانکی شما از نظر قانونی موظف است اطلاعات را با IRS و سایر مقامات دولتی به اشتراک بگذارد - و می توانید شرط بندی کنید که اگر خریدهای رمزنگاری را انجام می دهید ، IRS قصد دارد به سایر معاملات رمزنگاری که انجام داده اید علاقه مند شود.

و همچنین این ، اگر در حال انتقال رمزنگاری بین کیف پول غیر حضانت و مبادلات متمرکز خود هستید که داده ها را با IRS به اشتراک می گذارند. این داده ها ممکن است شامل آدرس کیف پول شما باشد.

سرانجام ، کیف پول شما ممکن است داده های بیشتری را از آنچه فکر می کنید جمع آوری کند. شرکت مادر Metamask ، Consensys ، فقط خط مشی رازداری خود را به روز کرد تا بیان کند که آدرس های IP و Ethereum کاربر Metamask اکنون ممکن است هنگام انجام معامله ردیابی شود. در حالی که هیچ تضمینی وجود ندارد که این اطلاعات با هیچ یک از طرفین خارج از Consensys به اشتراک گذاشته شود - این به طور بالقوه یک موضوع زمان است.

همانطور که می بینید ، صرف نظر از مبادله ، کیف پول یا blockchain که از آنها استفاده می کنند ، برای سرمایه گذاران رمزنگاری به طور فزاینده ای دشوار شده است. بهترین کاری که می توانید انجام دهید این است که رمزنگاری خود را به طور دقیق گزارش دهید و بدهی مالیاتی خود را بپردازید - یا با مجازات های بسیار تندتر از یک لایحه مالیاتی روبرو شوید.

مطمئن نیستید که چه چیزی باید گزارش دهید؟این چیزی است که آنها می خواهند بدانند.

چه چیزی باید در مورد رمزنگاری به IRS گزارش دهم؟

IRS اطلاعات زیادی در مورد دارایی های رمزنگاری شما می خواهد ، از جمله:

• تاریخ هر معامله
• مبنای هزینه شما یا ارزش منصفانه بازار رمزنگاری شما در روز به دست آوردن آن.
• ارزش بازار عادلانه رمزنگاری شما در روز دفع آن.
• سود یا ضرر سرمایه که از هر معامله انجام داده اید.
• معامله چه بود و طرفین درگیر شدند.
• رسیدهای خرید و فروش.
• سوابق نقل و انتقالات و معاملات از کلیه کیف پول ها و مبادلات رمزنگاری شما.

شما باید تا 15 آوریل هر سال ، همه این موارد را در فرم 8949 و برنامه D و همچنین درآمد رمزنگاری در برنامه 1 به عنوان بخشی از اظهارنامه مالیاتی سالانه خود گزارش دهید. می توانید در مورد گزارش مالیات رمزنگاری خود در راهنمای کامل مالیات رمزنگاری ایالات متحده اطلاعات بیشتری کسب کنید.

چگونه IRS مبنای هزینه را تأیید می کند؟

وسوسه می شوید که مبنای هزینه خود را به منظور پرداخت مالیات کمتری بپردازید؟

این فرار مالیاتی است و ارزش این خطر را ندارد. در حالی که IRS ممکن است نتواند چیزی را از یک اظهارنامه مالیاتی واحد اثبات کند - آنها می توانند مبنای هزینه و روش های پایه هزینه را برای رمزنگاری از اظهارنامه مالیاتی قبلی شما مقایسه کنند. اگر اختلافاتی وجود داشته باشد ، IRS می تواند و شما را ممیزی کند.

حد معمول اساسنامه برای حسابرسی IRS سه سال است. اما وقتی صحبت از بیش از حد بیش از حد هزینه 25 ٪ یا بیشتر می شود ، IRS 6 سال فرصت دارد تا آن اظهارنامه مالیاتی را ممیزی کند.

من فراموش کردم که cryptocurrency را در مورد مالیات گزارش دهم - چه کاری می توانم انجام دهم؟

چه فراموش کرده باشید و چه "فراموش کرده اید" - اگر IRS معتقد است که شما مرتکب کلاهبرداری مالیاتی شده اید ، هیچ محدودیتی در این زمینه وجود ندارد که بتوانند شما را حسابرسی کنند. خوشبختانه ، شما برای جلوگیری از مجازات فرار مالیاتی رمزنگاری ، چند مسیر در دسترس دارید.

بهترین کار در این سناریو اصلاح اظهارنامه مالیاتی خود برای سالهایی است که فراموش کرده اید گزارش رمزنگاری را فراموش کرده اید. شما سه سال از تاریخی که در ابتدا برای ارائه بازپرداخت اصلاح شده ثبت شده اید ، دارید. IRS به احتمال زیاد نسبت به کسانی که تلاش می کنند به عقب برگردند و مالیات خود را تصحیح کنند ، ملایم است.

برای اصلاح اظهارنامه مالیاتی خود - باید فرم IRS 1040x را ثبت کنید. نگران نباشید ، دیگر نیازی به ارسال مجدد تمام مالیات های خود نیست ، فقط اطلاعات مفقود شده.

از طرف دیگر ، اگر عمداً گزارش داده اید یا از گزارش رمزنگاری در مورد مالیات های خود جلوگیری کرده یا از آن خودداری کرده اید ، IRS فقط فرم 14457 را به روز کرده است تا بخشی از گزارش ارز مجازی را در بر بگیرد. فرم 14457 یک برنامه افشای داوطلبانه است که به مالیات دهندگان اجازه می دهد که به دلیل نقض قوانین مالیاتی با دادسرا روبرو شوند ، داوطلبانه اطلاعات را به IRS که قبلاً نتوانسته اند افشا کنند ، فاش می کند. با تشکیل فرم 14457 ، شما موافقت می کنید که با IRS پیروی کنید و مالیات بر عهده آن را بپردازید.

چگونه ماشین حساب مالیاتی رمزنگاری می تواند کمک کند

ما آن را دریافت می کنیممالیات های رمزنگاری وقت گیر هستند ، به همین دلیل ما ماشین حساب مالیاتی رمزنگاری شده را ساختیم. ما این کار را آسان می کنیم که مالیات رمزنگاری شما را به هیچ وجه انجام دهیم و اطمینان حاصل کنیم که شما مطابق مالیاتی هستید.

تمام کاری که شما باید با koinly انجام دهید این است که همه مبادلات رمزنگاری ، کیف پول و blockchain هایی را که از آنها استفاده می کنید (ما زیاد پشتیبانی می کنیم!) با استفاده از API یا با وارد کردن پرونده CSV از تاریخ معامله خود است. پس از انجام این کار ، به طور کلی سود سرمایه ، ضرر ، درآمد ، هزینه ها و موارد دیگر را محاسبه می کند و گزارش مالیات رمزنگاری خود را واگذار می کند ، برای بارگیری شما آماده است.

برای سرمایه گذاران آمریکایی ، Koinly می تواند فرم از پیش پر شده 8949 و برنامه D ، گزارش کامل مالیات (برای درآمد رمزنگاری) و انواع گزارش های مالیاتی برای برنامه های مالیاتی مانند Turbotax و TaxAct را تولید کند.

متداول

سوالات سوزناک بیشتری دارید؟در اینجا پاسخ به سؤالات متداول ما در مورد ردیابی بیت کوین و معاملات رمزنگاری آورده شده است:

آیا IRS می تواند cryptocurrency را ردیابی کند؟

بله ، IRS می تواند cryptocurrency ، از جمله بیت کوین ، اتر و انواع عظیمی از سایر ارزهای رمزنگاری شده را ردیابی کند. IRS این کار را با جمع آوری داده های KYC از مبادلات متمرکز انجام می دهد.

آیا دولت می تواند بیت کوین را ردیابی کند؟

بله ، دولت (و هر کس دیگری) می تواند معاملات بیت کوین و بیت کوین را ردیابی کند. کلیه معاملات به طور دائم در یک دفترچه عمومی ذخیره می شود ، در دسترس هر کسی. تمام دولت باید انجام دهد این است که شما را به کیف پول یا معامله خود پیوند دهید.

آیا IRS 1099 مفقود را می گیرد؟

آره. هر زمان که یک فرم 1099 دریافت کنید - IRS یک نسخه یکسان دریافت می کند. بنابراین اگر از گزارش معاملات خود در رابطه با فرم 1099 معین خودداری کنید ، IRS کاملاً در مورد آن آگاهی خواهد داشت.

آخرین به روز شده: پنجشنبه ، 9 فوریه 2023